miércoles, 18 de octubre de 2017

Esclarecimiento de Estafa

ESCLARECIMIENTO DE  ESTAFA.
 Denunciante Olaizola Norberto  Darío, con intervención de la UFI Nº 1 del  Departamento  Judicial de Trenque Lauquen, a cargo del  Dr.  Omar A.  Flores.-
                                                      Una comisión de esta Policía Comunal  integrada por  el  Oficial  Principal  Lucas A.  Pereyra  y el  Oficial  Inspector Aldo E.  Varas, avocados  al  esclarecimiento  del presente hecho, y dando  cumplimiento a expresas indicaciones de la fiscalía  interviniente; luego  de realizar una minuciosa investigación, logran establecer que los autores  del presente hecho   resultan ser: HORACIO ALEJANDRO  LAVENA (Licenciado  en relaciones publicas y técnico en administración de empresas; dos master en Barcelona  y Master en protocolo  en Madrid)  y NICOLAS JOAQUIN MICHELET ( Licenciado en Administración empresarial y Licenciatura en ciencias políticas), domiciliado  en la ciudad  Autónoma de Bs. As.-
                                                     Quienes  de acuerdo  a la  investigación llevada a cabo, lideraban  una asociación ilícita  integrada por  hombres y mujeres cuya identidad al momento  se desconoce, banda destinada a cometer diversos delitos , con estabilidad  y cohesión perdurable en el  tiempo… Se  caracteriza a la  banda como  una verdadera organización oculta que operaba desde el mes de Octubre del  año  2015 hasta la fecha; la estructura  que demando  para perpetrar  los numerosos  hechos delictivos –estafas reiteradas, sustitución de la identidad, falsificación de  documentos,  entre otros delitos. Haciéndose a la fecha de una importantísima cantidad de Dinero producto de la actividad ilícita que desarrollaban.-
                                                    En ese orden  mismos simulaban integrar una empresa destinada  al  otorgamiento de créditos  financieros  captando  potenciales  clientes de determinado  estrato  económico  pues para tentarlos a la obtención de los prestamos dinerarios, se ofrecían incluso  con situaciones financieras adversas (con o sin veraz o Seven)  que le imposibilitaba acceder al  sistema financiero  formal.-
                                                  Bajo el engaño  de la presunta acreditación de dinero en sus cuentas bancarias , la banda se contactaba telefónicamente con  las víctimas  para informarles que contaban con la aprobación  del  crédito, guiándolos  mediante el  engaño  a que les transfirieran desde  los cajeros automáticos  el  dinero  a cuentas de ellos mismos.  En definitiva las   transferencias  de dinero  culminaban en cuentas bancarias de  los imputados Nicolas Joaquín Michelet  y Horacio Alejandro  Lavena; que a su vez,  transferían  el  resto  del  dinero  obtenido  a un tercero de su propia banda.-
                                                            Estos ofrecían los créditos dinerarios en distintos  ámbitos de comunicación, uno de ellos era el  diario  “la voz” de la  provincia de Cordoba  donde a través de un “0810……… y publicaciones varias  de “créditos personales” mediante la red social “Facebook”,  donde se hacían de sus víctimas  y perpetraban la estafa de la manera mencionada.
                                                           En este sentido, y teniendo  en cuenta  las tareas investigativas desarrolladas,  han permitido  confirmar que los mencionados Lavena y Michelet, se empeñan desde tiempo  atrás,  a lo  largo  y ancho del País  en la concreción de variados delitos. Inclusive evidencian un claro  patrón al momento de elegir  las víctimas de las estafas, en su totalidad  personas del  interior del  País de bajos recursos, excluidos del  sistema financiero  formal. Ciertamente se ha develado a lo  largo de la investigación que estas  personas perpetraron delitos de diversa filiación  en otro  rasgo  caracterizador de las Asociaciones Ilícitas como la falsificación de documentos privados, supresión de identidad, lavado de activos etc.

                                                            De esta manera   personal  de esta Policía Comunal  (Oficial  Pereyra y Varas)  con fecha 17/10/2017  se trasladaron   hasta la ciudad  Autónoma de Bs. As.  Lugar donde en conjunto   con las fuerzas de seguridad de esa jurisdicción, en el domicilio  de Av.  Mitre 2274 segundo piso  Depto.  8 de Balvanera Bs As.  Detuvieron a los sindicados Michelet  y Lavena  quienes   fueron imputados   en  el  marco  Causa Nro.  25770/17   acusados del delito de Estafas Reiteradas en concurso material  con Asociación ilícita  a título de Jefe/Organizador,  con intervención del  Juzgado   Criminal  y Correccional  Nº 42 de Cap.  Federal. Quedando  alojados  actualmente  en el    Penal  federal de Ezeiza.-   

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