Denunciante
Olaizola Norberto Darío, con
intervención de la UFI Nº 1 del
Departamento Judicial de Trenque
Lauquen, a cargo del Dr. Omar A.
Flores.-
Una comisión de esta Policía Comunal
integrada por el Oficial
Principal Lucas A. Pereyra
y el Oficial Inspector Aldo E. Varas, avocados al
esclarecimiento del presente
hecho, y dando cumplimiento a expresas
indicaciones de la fiscalía interviniente;
luego de realizar una minuciosa
investigación, logran establecer que los autores del presente hecho resultan ser: HORACIO ALEJANDRO LAVENA
(Licenciado en relaciones publicas y
técnico en administración de empresas; dos master en Barcelona y Master en protocolo en Madrid)
y NICOLAS JOAQUIN MICHELET (
Licenciado en Administración empresarial y Licenciatura en ciencias políticas),
domiciliado en la ciudad Autónoma de Bs. As.-
Quienes de acuerdo a la
investigación llevada a cabo, lideraban
una asociación ilícita integrada
por hombres y mujeres cuya identidad al
momento se desconoce, banda destinada a
cometer diversos delitos , con estabilidad
y cohesión perdurable en el
tiempo… Se caracteriza a la banda como
una verdadera organización oculta que operaba desde el mes de Octubre
del año
2015 hasta la fecha; la estructura
que demando para perpetrar los numerosos
hechos delictivos –estafas reiteradas, sustitución de la identidad,
falsificación de documentos, entre otros delitos. Haciéndose a la fecha de
una importantísima cantidad de Dinero producto de la actividad ilícita que
desarrollaban.-
En ese orden mismos simulaban integrar
una empresa destinada al otorgamiento de créditos financieros
captando potenciales clientes de determinado estrato
económico pues para tentarlos a
la obtención de los prestamos dinerarios, se ofrecían incluso con situaciones financieras adversas (con o
sin veraz o Seven) que le imposibilitaba
acceder al sistema financiero formal.-
Bajo el engaño de la presunta
acreditación de dinero en sus cuentas bancarias , la banda se contactaba
telefónicamente con las víctimas para informarles que contaban con la
aprobación del crédito, guiándolos mediante el
engaño a que les transfirieran
desde los cajeros automáticos el
dinero a cuentas de ellos mismos. En definitiva las transferencias de dinero
culminaban en cuentas bancarias de
los imputados Nicolas Joaquín Michelet
y Horacio Alejandro Lavena; que a
su vez, transferían el
resto del dinero
obtenido a un tercero de su
propia banda.-
Estos ofrecían los créditos dinerarios en distintos ámbitos de comunicación, uno de ellos era
el diario “la voz” de la provincia de Cordoba donde a través de un “0810……… y publicaciones
varias de “créditos personales” mediante
la red social “Facebook”, donde se
hacían de sus víctimas y perpetraban la
estafa de la manera mencionada.
En este sentido, y
teniendo en cuenta las tareas investigativas desarrolladas, han permitido
confirmar que los mencionados Lavena y Michelet, se empeñan desde
tiempo atrás, a lo
largo y ancho del País en la concreción de variados delitos.
Inclusive evidencian un claro patrón al
momento de elegir las víctimas de las
estafas, en su totalidad personas
del interior del País de bajos recursos, excluidos del sistema financiero formal. Ciertamente se ha develado a lo largo de la investigación que estas personas perpetraron delitos de diversa
filiación en otro rasgo
caracterizador de las Asociaciones Ilícitas como la falsificación de
documentos privados, supresión de identidad, lavado de activos etc.
De esta manera personal
de esta Policía Comunal (Oficial
Pereyra y Varas) con fecha
17/10/2017 se trasladaron hasta la ciudad Autónoma de Bs. As. Lugar donde en conjunto con
las fuerzas de seguridad de esa jurisdicción, en el domicilio de Av.
Mitre 2274 segundo piso
Depto. 8 de Balvanera Bs As. Detuvieron a los sindicados Michelet y Lavena
quienes fueron imputados en el
marco Causa Nro. 25770/17
acusados del delito de Estafas Reiteradas en concurso material con Asociación ilícita a título de Jefe/Organizador, con intervención del Juzgado
Criminal y Correccional Nº 42 de Cap.
Federal. Quedando alojados actualmente en el Penal
federal de Ezeiza.-